安全事件日报：Space项目涉嫌诈骗引发交易所风险与散户损失

要点速览

1. Space项目被指为虚假背书的诈骗项目，曾伪造Bybit背书，上线后出现rug pull，平台币归零
2. 该项目被曝由Aster原团队杜撰，曾登上币安投研报告，涉及金额超千万美元
3. 泰国已就Space项目诈骗案立案，链上监控发现涉案资金流入多家头部交易所
4. 多名散户公开披露因参与该项目预售遭受重大损失，包括100多SOL的全部本金占比

一、加密货币诈骗事件动态

1. 名为Space的加密项目被曝存在严重欺诈行为，其官方推特曾标注“backed by Bybit”后删除该背书，上线后平台币集体归零。该项目被指由Aster原团队杜撰，曾登上币安投研报告，累计骗取散户超千万美元资金。项目上线前资金分散转入Kraken、HTX、KuCoin、MEXC、Binance等交易所，目前流动性池子已消失，散户无论是否退款均未收到代币。— via @klys7788, @nine_DeFi
2. 多名散户公开分享投资损失经历，有用户称2024年10月参与该项目预售，亏损100多SOL，占当时全部本金的六分之一，曾对该项目提出公开质疑，后续因行情回暖暂时搁置，近期相关讨论再次引发关注。— via @minglaugodel

二、执法与风险应对进展

1. 泰国已正式对Space项目诈骗案立案，链上监控团队发现涉案资金已流入多家头部交易所入金地址并触发风险预警。因时差原因，泰国执法机构暂未及时向交易所发出正式冻结指令，目前已向Binance、MEXC、KuCoin、HTX、Kraken提交临时紧急冻结申请，涉及多个涉案钱包地址。— via @0xXQ1
2. 链上监控团队呼吁相关交易所风控团队在正式执法文书到达前，对涉案地址关联账户采取风险标记、限制提现及资金保全措施，防止涉案资金进一步流失。— via @0xXQ1